カジノシークレッ?

ユウ・ジョン

2023.03.22

上海

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最近，エンターテイメント界と富裕層界で最も騒がしいニュース，South Beauty の創設者、Zhang Lan 氏によって設立されたオフショア家族カジノシークレットです，シンガポール高等裁判所による「故障」事件の判決，この判決に対し、張蘭さんは1億4000万ドル以上の賠償金を負担することになる，これは張蘭家にとってまた大きな打撃です。この事件はまた、家族カジノシークレットの設立に対する富裕層の信頼を直接傷つけた，家族カジノシークレットは富を守り継承する安全な方法ではないと思われるかもしれません。ほぼすべての顧客はこう考えます，国内家族カジノシークレットは海外家族カジノシークレットほど信頼できません，現在、チャン・ラン氏のオフショア家族カジノシークレットは裁判所によって破棄されました，国内家族カジノシークレットの安全性がさらに低くなる，この結論は、実は非専門的な法律関係者の間での最大の誤解です。

国内外のカジノシークレット法の比較，実は，国内カジノシークレット法はカジノシークレットの有効性と安全性を保護します，西側諸国の法律よりもはるかに高い。なぜこんなことが起こるのか？中国の法制度は西側諸国と比較されると考える人もいる，西側諸国の法律はもっと厳しくないですか？しかし、それは西側の厳格なカジノシークレット法です，信頼管理に対するより厳しい制限，委託者はカジノシークレット財産を過度に制御することはできません，そうでない場合、資産はカジノシークレットの名前で保持されているとみなされます，借金を回避する手段です，したがって、偽りの信頼であると判断されました。

ただし国内家族カジノシークレットが破綻する可能性がある状況は 2 つだけ，1 つは信頼が無効であるということです，もう 1 つは信頼を取り消すことです，国内カジノシークレット法は偽のカジノシークレットを規定していない，校長が放棄しなければならないかどうか、または校長がどの程度の権限を持っているかについて法的規制はありません。だから，この意味では，国内カジノシークレット法により、委託者に対する制限が緩い規定が多数あります，これにより、実際に国内家族カジノシークレットはオフショアカジノシークレットよりもはるかに安全で信頼できるものになります。それでは、張蘭家カジノシークレット破綻事件の背景から始めましょう，法的観点から見た国内家族カジノシークレットの分析，オフショア家族カジノシークレットに比べて利点。

1. チャン・ラン家族カジノシークレットの経歴

2014 年 6 月 3 日，チャン・ランはクック島に「サクセス・エレガント・ファミリー・トラスト」を設立，家族カジノシークレットの顧客はチャン・ランです，受託者はアジアトラストです，カジノシークレット財産は、クレディ・スイス銀行とドイツ銀行にある張蘭の預金です，受益者は張蘭の息子、王小飛とその子孫です。信頼は次のように構成されています:

2. 張蘭氏の家族カジノシークレット違反事件の詳細

張蘭が設立した離婚家族カジノシークレットの内訳，張蘭氏とヨーロッパの未公開株会社CVCキャピタル・パートナーズ（以下CVC）との間の賭博協定訴訟紛争に端を発したもの，2019，チャン・ランはCVCに対する訴訟で敗訴，お互いに合計 1 を所有.42億米ドル。1を回復するためのCVC.42 億米ドルの延滞金，チャン・ランの海外家族カジノシークレットをターゲットにしている，それでシンガポール高等裁判所に訴訟が起こされました。

2022 年 11 月，シンガポール高等裁判所が開示した司法判決文書は、チャン・ラン氏の海外でのカジノシークレット状況を明らかにした，そして裁判所の決定。この判決において，シンガポール高等裁判所は、張蘭氏が家族カジノシークレットが置かれている銀行口座資産の実際の管理者であると認定した，言い換えれば、カジノシークレット財産は依然としてチャン・ランの個人財産に属します，したがって、原告であるCVCが提出した財産の管財人を任命する申請書は合意された。これは、当初資産隔離の役割を果たしていたオフショアカジノシークレットが崩壊したことも意味します，張蘭が実際の管理者として特定された，当然、Zhang Lan の債権者である CVC は、この基金に対して相応の強制措置を講じるよう申請することができます，このオフショア家族カジノシークレットの資産隔離機能は失敗したと宣言されました。

シンガポール高等裁判所の判決による，裁判所は、張蘭氏が家族カジノシークレットに基づく資金の実際の権利者であると判断した，主に次の理由に基づいています:

1、チャン・ランが家族カジノシークレットを設立した後，家族カジノシークレットの銀行口座の資金は引き続き自由に使用できます，住宅購入などの高額な支出に使用；

2、CVCが関連裁判所からZhang Lan氏の財産に対する凍結命令を取得した後，チャン・ランさんは家族カジノシークレットに基づいて資金を移したいと考えています；

3、張蘭はかつて家族カジノシークレットの資金が保管されている銀行に代理人を通じてメールを送った，家族カジノシークレットに基づく関連銀行口座は張蘭が所有しているとのことです，Zhang Lan は関連財産凍結命令を取り消すために法的措置を講じています。

したがって，シンガポール高等法院は以下の判決を下した，関連する資金は家族カジノシークレットの名義ですが，しかしチャン・ランはあまりにも多くの支配権を保持している，チャン・ランがこの家族カジノシークレットを設立した目的は、彼の名前の財産に対する債権者の執行や請求を避けることです，これらの資金は、Zhang Lan の個人財産として、Zhang Lan の借金の返済に使用できます。これを考慮して，裁判所は、家族カジノシークレットに基づく銀行口座の受取人を任命するというCVCの要請に同意しました，その後、銀行口座の資金を実行してチャン・ランの借金を返済するため。

3. オフショア家族カジノシークレットの制限

現在，主流のオフショアカジノシークレットが設立される場所の法律，信頼が崩れる可能性がある状況向け，信頼がある場合を除き無効、信頼を取り消す，偽の信頼も存在します。信頼が偽の信頼であると判断された場合，結果として生じる法的影響は、カジノシークレット法に基づくすべての財産隔離機能が最初から完全に失われることです，債権者、相続人およびその他の利害関係者は、クライアントの財産のこの部分に対して法的に権利を主張する権利を有します。

偽りの信頼は法律の概念ではありません，特定の識別に関して非常に統一された基準はありません，元々は慣習法から発展した，民法における「偽善的な陰謀」に類似した法体系。偽りの信頼性を主張するには，虚偽を主張する当事者は証明しなければなりません，信頼の作成時，本人と受託者の間に共通の不正な意図がある，第三者に虚偽の印象を与えること，つまり、カジノシークレットはカジノシークレット証書の条件に従って確立されます，実際には、そのような信頼は確立されておらず、他の取り決めがいくつかあります。偽の信頼システムの存在は、本人が制御を保持していることを意味すると考えられます、カジノシークレットの権利の行使とカジノシークレットの特典の享受に対する最大の制限の 1 つ。実際に，カジノシークレットが虚偽であることが判明する最も直接的な理由は、委託者が自分自身の権利を保持していることです，しかし、権利留保されたカジノシークレットが偽りのカジノシークレットであると直接考えることはできません，特定のケースでは、カジノシークレットに適用される法律およびカジノシークレットの実際の権利と義務と組み合わせて分析する必要があります。たとえばこの場合，現地のカジノシークレット法による，Zhang Lan が保有する権利は、通常のカジノシークレット委託者が遵守すべき制限をはるかに超えています。全体的にはそう，各地の裁判所は、事件の具体的な事実と各事件の適用法に基づいて、本人が保持する管理権が境界を超えるかどうかを判断することになります，信頼が偽の信頼かどうかを判断するため。

4. 国内家族カジノシークレットのメリット

オフショアカジノシークレットに関するこれらの制限に関連して、国内家族カジノシークレットに侵入できる状況は 2 つだけ，1 つは信頼が無効であるということです，もう 1 つは信頼を取り消すことです，我が国には偽の信頼に関する法規定はない，この観点から，主要な管理権に対する制限が大幅に緩和された。

私の国のカジノシークレット法第 11 条によれば、次のいずれかの状況，無効な信頼:

(1) カジノシークレットの目的が法律に違反している、行政規制は社会的および公共の利益を損なう可能性があります；

(2) カジノシークレット財産を決定できません;

(3) 顧客が違法な財産、またはこの法律でカジノシークレットとして設立することが許可されていない財産を用いてカジノシークレットを設立した場合；

(4) 特に訴訟または債権回収を目的としたカジノシークレットの設立;

(5) 受益者または受益者の範囲を決定できない;

(6) 法律および行政法規で定められたその他の状況。

見えます，上記の状況が家族カジノシークレットで起こる可能性は高くありません，カジノシークレットの目的は、通常、法律や規制の禁止規定に違反しない限りに限ります、公共の利益や他人の利益を傷つけないでください，それは正当な目的です，カジノシークレットに預けられた財産も明確な財産です，依頼者は通常、家族カジノシークレットを確立するために違法な財産を使用しません，家族カジノシークレットは受益者の利益のために設立されます，訴訟や借金の回収は不可能，家族カジノシークレットの受益者は通常、特定の家族メンバーです，これも非常に確実です，要約すると，無効により家族カジノシークレットが破綻する可能性は非常に低いです。

私の国のカジノシークレット法第 12 条: 委託者によるカジノシークレットの設立は債権者の利益を害する，債権者は人民法院にカジノシークレットの取り消しを申請する権利を有します。人民法院は前項の規定に従ってカジノシークレットを取り消す，善意の受益者がすでに取得しているカジノシークレット利益には影響しません。この記事の規定による，債権者の取消権の行使は、以下の条件を同時に満たさなければなりません: (1) 委託者がカジノシークレットを設定する前，債権者の請求はすでに存在します。(2) 委託者がカジノシークレットを確立した後，私自身の財産を使ってカジノシークレットを設立したため、すべての借金を返済することができませんでした。(3) 債権者が人民法院に取消申請を行った。

これは、委託者がカジノシークレットを確立する前に借金を抱えている場合を意味します，カジノシークレットを設立した結果、借金を返済できなくなりました，債権者の利益を損なう，債権者は裁判所にカジノシークレットの取り消しを申請できます。これは、債務者が自分の財産を他人に無料で与えるのと同じです，債権者が請求を実現できなくなる結果，債権者はこの贈与の取り消しを申請できます。しかし、この法律には別の条項もあります，カジノシークレットを取り消しても、善意の受益者がすでに得ているカジノシークレットの利益には影響しません。これは、たとえ国内家族カジノシークレットが取り消されたとしてもであることを示しています，一部の機能はまだ保持できます，想像できます，カジノシークレット財産が分配されている場合，あるいはほとんどが割り当てられています，受益者が悪意があるという証拠はない，この場合、債権者は取り消しの権利を行使する方法がありません。

上記の 2 つの状況を除く: 信頼が無効です、信頼が取り消されました，国内家族カジノシークレットに関して破ることができる法的規定は他にありません，つまり、オフショアカジノシークレットとは違います，カジノシークレット財産に対する委託者の管理には非常に厳しい制限があります。これが、国内家族カジノシークレットが浸透する可能性が非常に低い理由です，したがって、その安全性はオフショア家族カジノシークレットよりもはるかに高い。

5.結論

この事件は富裕層に警告します，資産を海外に移転しない，海外家族カジノシークレットの設立，あなたの財産は安全ですのでご安心ください。海外の法律は家族カジノシークレットの有効性の判断においてより厳格です，本人の権利に対するより厳しい制限，顧客が対外債務を抱えている場合，カジノシークレットが設定された場所の法律に従わない場合，大きなリスクが生じるでしょう。反対側，委託者に対する国内カジノシークレット法の規制のため，明示的な制限なし，私の国のカジノシークレット法の第 2 条は、受託者は委託者の意向に従ってカジノシークレット財産を管理しなければならないと規定しています，これにより、カジノシークレット財産に対する委託者の管理が大幅に強化されます，裁判所によって信頼が打ち切られるリスクを心配する必要はありません，つまり、国内法に基づく本人の管理権の容認，私たちは国内家族カジノシークレットを信じています，オフショア家族カジノシークレットよりも信頼性が高く安全。

この記事の著者: 弁護士 Yu Zhong、神豪法律事務所パートナー