カジノシークレットキャッシュバック

華宜林弁護士チーム

2023.02.01

上海

上海申浩律师事务所.jpg

現在，疫病の影響で経済は下降傾向を示している，全国の企業破産件数が急増している。企業破産手続き，私法と公法の両方の性質，民事訴訟の範疇ではありますが，ただし、一般の民事訴訟とは一定の違いがあります。「雷雨」により金融会社が破産手続きに入ったケースはより複雑，その会社は、違法な資金調達または違法な公的預金の吸収で刑事責任を問われました，同時に破産手続きに入る，現時点で、私たちはカジノシークレットキャッシュバック交差点に直面することになります。民事事件と刑事事件が交差する場合に 2 つの手続きを調整して進める方法、債権者と被害者の正当な権利と利益の保護，現時点では、わが国の法律には刑事裁判と破産手続きとの関連と調整に関する明確な規定はない，司法実務では、司法管轄区が異なれば、実質上および手続き上の問題の処理基準も異なります，これは大きな注目に値する問題です。

一、プログラムの選択: "最初に罰、次に人々" または "罰と人々を同時に"？

1.「人前での罰」と「人前での罰」の理解

「人民の前で刑務所」とは、民事訴訟活動を意味します，刑事犯罪の疑いが発見された場合，捜査機関が刑事犯罪の疑いのある事実を解明した後にすべきである，裁判所はまず刑事犯罪を審理する，関与した民事責任は再審理される，または刑事犯罪の審理中に法廷で，民事責任部分の追加裁判。この取り扱いは第一審の刑事部分である，公判後の民事部分。

だから，通常、司法実務では「人民の前の刑務所」がよく使われます，これは人民法院の主流の見解でもある。この記事で議論されている「人民の前の刑務所」とは、カジノシークレットキャッシュバック両方を伴う企業と取引する場合を指します，刑事手続きと民事破産手続きのどちらを先に処理すべきか。「刑事および民事の並行手続き」とは、刑事手続きと破産手続きを同時に処理することを指します。

2. 「人々の前での罰」と「人々の前での罰」の司法の選択

我が国ではカジノシークレットキャッシュバック手続きと刑事手続きの順序について明確な規定がないため，したがって、司法実務においては、各地の裁判所が「国民の前での刑務所」と「国民の前での刑罰」について異なる見解を持っています。

「人民よりも先に刑務所を置く」という見解を支持する主な根拠は最高人民法院にある、最高人民検察院、違法資金調達の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する公安省の意見》，第 7 条は次のように規定しています:「人民法院が民事訴訟を審理しているとき、または執行中，違法な資金調達の疑いがあることが判明，起訴を棄却するか執行猶予を決定すべきである，関連資料を公安機関または検察機関に速やかに移送します。公安庁、人民検察院、人民法院が捜査中、起訴、違法募金刑事事件の裁判中，人民法院で審理中の民事訴訟と同じ事実を発見，または執行申請された財産は事件に関係する財産に属します，関連する人民裁判所に適時に通知する必要があります。人民法院は審査の結果、確かに犯罪の疑いがあると判断した，前項の規定に従って処理されました」。

長期試験実施中，それはまさに「人民よりも先に刑務所を置く」という原則が長い間使われてきたからである，多くの場合、裁判官は「まず処罰し、次に人を罰する」というアプローチに深く従うことになります。そして「民事司法と刑事司法の並行」を支持する地域がますます増えています。，最も代表的なのは杭州、広東省: 2013，浙江省高等人民法院の「金融改革の全体状況への対応と法律に基づく民間融資紛争事件の適切な裁判に関するいくつかの意見」，第 4 条は、「法律に従って企業カジノシークレットキャッシュバック申請を受理する」と規定しています。，カジノシークレットキャッシュバック手続きプラットフォームを通じた民間融資紛争と違法資金調達活動の絡み合いに関する問題の調整。企業カジノシークレットキャッシュバックの理由，会社とその関係者は違法な資金調達およびその他の犯罪行為の疑いがある，共同廃棄メカニズムおよび関連部門と協議した後，「企業カジノシークレットキャッシュバック法」および最高人民法院の「申請について」に準拠<中華人民共和国の企業カジノシークレットキャッシュバック法特定の問題に関する規定(1)》，人民法院は法律に従って企業のカジノシークレットキャッシュバック申請を受理すべき。

前述の企業のカジノシークレットキャッシュバック申請を受理した後，法律および関連する司法政策の要件に基づく必要があります，民間融資紛争や違法な資金調達活動に絡む関連問題を適切に処理する，関連部門はまず違法資金調達やその他の犯罪行為の疑いを調査し、対処することができます，カジノシークレットキャッシュバック手続きプラットフォームを再可決する，民間融資紛争の解決に集中する，民間ローンの借金を公平に返済する。私的融資に関する紛争、違法な資金調達やその他の犯罪行為の疑いは個別に処理できます，関連する調整作業を完了することを前提に，企業カジノシークレットキャッシュバック法の規定に従って、私的融資紛争を集中的に解決し、違法な資金調達活動の疑いを捜査する。法人カジノシークレットキャッシュバック申請受理後，債務者の刑事責任を追及するための財産保全措置と執行手続き，法律に従って保存を解除する、実行を中止します"。

だから，共同処理メカニズムおよび関連部門との協議に基づく浙江省，民事司法と刑事司法の並行原則の遵守，たとえ関連する犯罪行為が最初に捜査されたとしても，カジノシークレットキャッシュバックも法律に従って認められるべきである。

2019年に広東省高等人民法院が発行した「企業カジノシークレットキャッシュバック事件の審理における特定の問題に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という）はより明確である，「ガイドライン」第 120 条第 2 項には、「カジノシークレットキャッシュバック事件が受理された後」と規定されています。，関連団体は、債務者には虚偽カジノシークレットキャッシュバックの疑いがあると主張している，カジノシークレットキャッシュバック手続きの終了または一時停止を申請中，人民法院はこれを支持しません。「犯罪者と民間人の間の平行関係の具体的な表現，カジノシークレットキャッシュバック手続きと刑事事件の時系列は異なります，次のように分割できます:

1. カジノシークレットキャッシュバックが認められる前に刑事事件が発生しました，債務者の犯罪容疑はカジノシークレットキャッシュバック申請の受理に影響を与えるべきではない；

2. カジノシークレットキャッシュバックが認められた後に刑事事件が発生しました，債務者に刑事犯罪の疑いがあるという理由でカジノシークレットキャッシュバック手続きを中断すべきではない。

2019 年に最高人民法院が発行した「全国裁判所民事・商事裁判事務会議議事録」（「9 議事録」と呼ばれる）からも、最高人民法院の態度の変化がわかります。民事事件と刑事事件，9 民事議事録の第 130 条は、次のように規定しています。「人民法院が民事および商事事件を審理する場合，民事訴訟および商事訴訟が関連する刑事訴訟の結果に基づく必要がある場合，刑事事件はまだ結審していません，民事訴訟法第150条第5号の規定により訴訟を中止すべきである。刑事事件が結審した後，民事および商事事件の審理の再開。民事および商事訴訟が関連する刑事訴訟の結果に基づく必要がない場合，それでは、民事訴訟と商事訴訟の審理が継続されることになります。”

これを見ればわかります，最高裁判所の優先意見: 原則として、民事および商事事件は刑事事件と同時に審理されるべきである，民事訴訟および商業訴訟は刑事事件の結果に基づく必要はない，それでは、民事訴訟と商事訴訟の審理が継続されることになります。

[著者はこう考えます]:

伝統的な理論によれば、最初に罰を与え、その後に人を罰するというもの，カジノシークレットキャッシュバック事件がどの段階にあっても，企業またはその責任者が刑務所に投獄された場合，カジノシークレットキャッシュバック手続きを続行するには、全員が刑事手続きの終了を待たなければなりません。[2]

しかし、このアプローチはカジノシークレットキャッシュバック手続きが通常の民事手続きとは異なることを無視しています，長期にわたる刑事訴訟が進行中，債務者の財産が減価償却される可能性が非常に高い，その結果、債権者の利益を効果的かつ適時に保護することができなくなります。その間，カジノシークレットキャッシュバックや組織再編を通じて経営状況を回復することもさらに困難になります，こうして負ける負けの状況が生まれる。懲罰と民間人を並行して行う，カジノシークレットキャッシュバック間にお互いを待つ必要はありません，同時に拡張可能。前の方法との比較，「並行する犯罪者と民間人」の処理にかかる時間は短縮される、より効率的。

したがって、著者は「刑罰と文民の並行」アプローチを支持します。

二、「民事・刑事併罰」における刑事執行とカジノシークレットキャッシュバック宣告制度の関係

「民事と刑事の並行処罰」の方法に基づいて，「刑事判決の財産関係部分の執行とカジノシークレットキャッシュバック債権申告制度との関係をどう調整するか」も非常に重要な課題。

実は，この問題に対応して、最高人民法院は 2009 年に「リスク処理証券会社に関連する訴訟の法廷審理と執行に関する最高人民法院の通知」を発行しました，通知の第 5 条には、「証券会社がカジノシークレットキャッシュバック手続きに入った後」と規定されています。，刑事に付随する民事補償、または盗まれた金銭や盗品の回収に関する人民法院の判決の執行は停止されるものとする，関連する権利者は、カジノシークレットキャッシュバック手続きにおいて債権を宣言することにより権利を行使するものとする；刑事判決で罰金、財産の没収およびその他の罰金，カジノシークレットキャッシュバック手続きで債権者が全額返済された後、残りの財産に対して執行されるべき。”

この規定はにのみ適用されますが、証券会社カジノシークレットキャッシュバック事件しかし、この問題に関する最高裁判所の見解は次のとおりです。刑事判決では、財産上の罰金は請求を宣言することで行使できる。

三、刑事裁判における財産刑執行とカジノシークレットキャッシュバック債務整理の順序の決め方

刑事判決における財産罰はカジノシークレットキャッシュバック宣告を通じて直接行使できることを確認した後，債権者と被害者の間で正当な権利と利益のバランスをとる方法，カジノシークレットキャッシュバック手続きにおける二人の間の返済順序は何ですか，これは実際上最も重要な問題でもあります。著者はこう思う，犯罪関連財産とカジノシークレットキャッシュバック財産を区別できるかどうかに基づいて、個別に議論する必要があります:

1.お金が盗まれた場合、盗難品はカジノシークレットキャッシュバック財団と区別できる，犯罪被害者は取り戻す権利を行使して管理者に返還を要求できる。

法的根拠:

「ガイドライン」の第 122 条は次のように規定しています。「有効な刑事判決は、債務者が盗まれた金を被害者に返還しなければならないと決定する、ストギー，カジノシークレットキャッシュバック訴訟が受理される前，盗まれた金は刑事訴訟で特定されています、盗品とカジノシークレットキャッシュバック財産を区別する，被害者は管理者に回復を請求できます。”

2.刑事事件に関係する財産がカジノシークレットキャッシュバック財産と著しく混合されている場合、区別できません，犯罪被害者の請求は、カジノシークレットキャッシュバック法の返済順序に関する規定に厳密に従って申告され、優先されるべきである。

法的根拠:

「ガイドライン」第 122 条には、「カジノシークレットキャッシュバック事件が受理された場合」と規定されています。，刑事手続きは差し押さえでは終了しなかった、盗難された金銭を特定するための差し押さえおよびその他の措置，盗品はカジノシークレットキャッシュバック財団と区別できない，被害者はお金を盗まれる可能性がある、盗難品の価値を管理者に報告し、優先的に支払いを請求してください。”

3. 刑事罰金は劣悪な債務に属します

法的根拠:

「国家裁判所カジノシークレットキャッシュバック審判事務会議議事録」第28条は、「カジノシークレットキャッシュバック財産は、企業カジノシークレットキャッシュバック法第113条に規定する命令に従って弁済された後も存続する」と規定している。，カジノシークレットキャッシュバック承認前に発生した民事上の懲罰的損害賠償金の支払いに使用可能、行政罰金、刑事罰金およびその他の懲罰的請求。”したがって、刑事罰金などは劣悪な請求に分類される可能性があります，普通カジノシークレットキャッシュバック債権を完済した後に財産が残っている場合のみ。

要約，刑事判決の財産部分を破産債権に組み込む，さまざまな状況や債権者の権利の特定の性質に基づいて決定されることもあります，番号に応じた異なる返済命令，こうしてカジノシークレットキャッシュバック秩序ある調整が達成される。

4.結論

破産事件におけるカジノシークレットキャッシュバック交差点は非常に複雑です，しかし、それらは共存しなければなりません。この記事は、上記の顕著なプログラム競合の問題について予備的な分析を行うだけです。破産法および関連する司法解釈ができるだけ早く改訂され、補足されることを楽しみにしています，このような問題に対処するための統一運用基準を全国的に提供する。

参考文献と法律および規制:

"李大偉: 破産事件におけるカジノシークレットキャッシュバック矛盾に関する予備的研究 - 違法資金調達犯罪を例に"；

"Gao Chao: カジノシークレットキャッシュバック手続きと刑事手続きの調整";

"企業カジノシークレットキャッシュバック事件の審理に関するいくつかの問題に関する広東省高級人民法院のガイドライン"；

"リスク処理された証券会社に関連する訴訟の法廷裁判および執行に関する最高人民法院の通知"；

"国家裁判所カジノシークレットキャッシュバック審理作業会議議事録"

この記事の著者: 華一林弁護士、上海神豪法律事務所パートナー，協力弁護士ウー・レカイ