概要: 一括取引，名前が示すように、バルク商品を取引する取引行動を指します，商品とは通常、産業の基本的な原材料である商品を指します，たとえば、原油、非鉄金属、鋼、鉄鉱石、石炭など。

商品の均一性のため、取引可能な機能，そしてその価格変動は経済システム全体の状態を反映する可能性があります，金融投資市場も商品に金融的属性を与えるということ。まさにこれらの特性のため，大量取引を行う企業のシークレット カジノは、企業または業界にとって危機となる可能性があります，他の後遺症を引き起こす。

これを考慮して，大口取引業界の企業は、事後の対応や解決よりも、シークレット カジノを事前に防止することに注意を払う必要があります。シークレット カジノの防止は包括的かつ体系的なシステムです，完全なシークレット カジノ防止システムを確立する，シークレット カジノの特定と切り離せない、分析、評価と管理，この記事では、一括取引企業のシークレット カジノの特定と対応について簡単に説明します。

1. 大口取引企業のシークレット カジノの特定

大口取引企業の業界特性により、企業は基本的に資本集約型産業であることがわかります，同時に、取引自体には資金調達などの独自の財務的属性があるため，したがって、一括取引会社は通常、次のシークレット カジノに直面します: 信用リスク、契約のシークレット カジノ、市場競争のシークレット カジノ、倉庫保管と物流のシークレット カジノ、請求のシークレット カジノ、シークレット カジノを保証する、労働雇用のシークレット カジノ、紛争解決のシークレット カジノなど。

1.1 信用シークレット カジノ

信用シークレット カジノは通常、企業が取引する取引相手の信用を指します，取引相手が義務を履行できなくなるシークレット カジノにさらされると、巨額の損失が発生する可能性があります。事後的に相手方が法的手段により法的責任を負っていると判断できる場合でも，実行できない状況に直面する可能性もあります。

1.2 契約上のシークレット カジノ

契約のシークレット カジノは貿易プロセス全体の中核となるリスクです，契約のリスクには署名が含まれます、パフォーマンスとリリース。多くの企業は契約履行や契約解除プロセスを無視している，実際、これは最終的に責任につながる可能性のあるリスクポイントです。

1.3 市場競争のシークレット カジノ

市場競争には、製品やサービスのシークレット カジノ理解だけでなく、市場や価格に関するシークレット カジノ判断や意思決定も含まれます。バルク貿易は景気に非常に敏感な産業であるため，したがって、供給、需要、市場の変動は企業に大きな影響を与えます。

1.4 倉庫保管および物流のシークレット カジノ

ほとんどの商品取引は倉庫受け取り取引です，配送対象物や倉庫受領書の配送方法が異なれば、法的影響も異なる場合があります，倉庫受領書が物理的オブジェクトと一致しているかどうか，1つのアイテムを2つのアイテムで売るなどのシークレット カジノがないか注意する必要があります。

1.5 請求書のシークレット カジノ

大量の商品取引に多額の費用がかかるため，現金取引は一般にまれです，基本的には銀行振込となります、小切手、現金出納小切手または銀行受取請求書の決済方法，一括取引ではさまざまな紙幣が使用されることも一般的，したがって、請求書の真正性を確認する方法と、請求書を確実に割引できるかどうかというシークレット カジノが特に重要です。

1.6 シークレット カジノの保証

一括取引プロセスに多額の費用がかかるため，一般に、弱い企業がキャッシュ フローへの圧力を軽減するために銀行から融資を受けたり、取引相手から口座期間を取得したい場合は、企業に保証を提供する必要があります，保証が有効であるためには、シークレット カジノや規制で要求される形式に厳密に準拠する必要があります，したがって、保証を確認する方法では法的リスクを厳密に管理する必要があります，保証が形骸化しないように。

1.7 労働および雇用のシークレット カジノ

労務管理と雇用管理はあらゆる企業にとって不可欠な経営活動，バルク商社は労働者の雇用に関してより慎重かつ合法であるべき，例えば、労働契約の締結や評価制度の確立など，贈収賄や横領などの労働と雇用のシークレット カジノを防ぐ方法を検討する必要があります。

1.8 紛争解決のシークレット カジノ

企業は、さまざまな法的または非法的要因の影響により、他の企業に対して訴訟または仲裁に直面している、または訴訟または仲裁を起こしている，訴訟または仲裁の過程でさまざまなシークレット カジノに直面する可能性があります，たとえば、不合理な内部管理手順により、訴訟や仲裁が適時に開始されなかった，訴訟の機会を一時的にする，または時効が経過しており、手続き上の障害などが発生している。

2. 大口取引企業のシークレット カジノへの対応

シークレット カジノへの対応は、事後に対処し、手遅れになる前に補償するという従来考えられているものでは決してありません，代わりに、シークレット カジノ管理を業務運営プロセスに組み込む必要があります，シークレット カジノの防止を日常の管理プロセスに真に反映させる。

上記の予備的なシークレット カジノを特定した後，専門の弁護士と会社経営者によってシークレット カジノ管理チームを結成できる，各部門のシークレット カジノの対象を絞った特定と評価を実行する，データ収集を使用できます、論争の統計、苦情および苦情情報の収集、リスク要因とリスクレベルを確認するためのアンケートおよびインタビュー。会社全体のシークレット カジノ要因が決定された後、シークレット カジノ管理ルールを作成できます。私たちは上記のシークレット カジノに対処します，それに応じて次のルールを確立できます。

2.1 信用シークレット カジノ

取引相手に対するクレジット，「ホワイトリスト」や「ブラックリスト」などの管理形式は特定の部門で使用可能，取引相手による契約の履行に関する背景調査または評価を実施する，電子情報プラットフォームを使用して取引相手情報を追跡および監視，信用シークレット カジノの管理は新規顧客との貿易協力に限定されません，信用シークレット カジノの評価と管理は最初から最後まで実行される必要があります。

2.2 契約のシークレット カジノ

契約は署名に分けられます、履行やリリースなどの手順，契約署名の過程で、契約の性質に応じて決定できます、契約金額などにより契約シークレット カジノレベルが設定される，契約のシークレット カジノレベルに応じた署名プロセスの確認ルール，契約の内容は、契約のシークレット カジノと併せて評価する必要があります，そして、受け入れられた契約条件について最終判断を下します。

契約の署名に関与した担当者と契約を実行する担当者が一致していない可能性があります，したがって、契約履行プロセス中、契約条件に関する関係部門の担当者とのコミュニケーションと調整は、契約のシークレット カジノレベルに応じて実行される必要があります，そのような調整メカニズムとルールを確立する必要があります。契約履行の過程において、契約上の義務の違反や法的結果を引き起こすその他の行為については、法務部門と事業部門の間でタイムリーな調整とコミュニケーションのためのルールを確立する必要があります，できるだけ早く完了する必要がある証拠の保存，その後の訴訟や紛争に備えてください。

2.3 市場競争のシークレット カジノ

各部門の関連担当者は、企業に関係する主要製品の価格を決定する必要があります、品質、顧客サービスおよびメンテナンス活動に対応する相談メカニズムを開発する，製品とサービスにおけるシークレット カジノを最小限に抑えるため。

2.4 倉庫保管および物流のシークレット カジノ

バルク商品は比較的大きな価値がある，物品の質入れによく使用されます。さらに、膨大な数の商品取引のため，品種は比較的標準的です，船荷証券取引を頻繁に行う，データベース転送は必要ありません。

上記の 2 つの状況，歴史上、商品が繰り返し抵当に入れられた例は数多くあります、同じ商品が繰り返し販売される事件。同時に、配達時に受け取った配達伝票はファックスまたは電子メールの形式である場合があります，したがって、倉庫保管や物流にも危険が伴います。このリンクで対応するリスク管理ルールを確立する必要があります。そして事業部門、物流部門、倉庫部門、さらには財務部門の人事協力ルールにより、対応するシークレット カジノを軽減できます。

2.5 請求書のシークレット カジノ

手形のシークレット カジノの防止は、他のリスクに比べて比較的簡単です，各銀行または金融会社のリスク レベルは、手形のシークレット カジノ管理規則で確立される必要があります，そしてリアルタイム監視と緊急回避のための管理ルールを確立する必要があります，同様の HNA 紙幣事件による不必要な損失を避けるため。

2.6 シークレット カジノの保証

保証を設定するプロセスは、あらゆるシークレット カジノの中でも比較的専門的な法行為です，保証行為には主に第三者保証と不動産抵当が含まれます，保証の有効性は主契約の有効性によって異なります，また、保証の範囲は主契約から生じる請求と債務に限定されます，したがって、保証契約に署名するプロセスは弁護士または法務部門担当者によって検討される必要があります。保証額のリスク評価を行う際には、訴訟の執行リスクと関連事業のリスクレベルを考慮する必要がある，したがって、有利な保証リスク管理ルールは、会社を巨額の損失から守る最後の防衛線です。

2.7 労働および雇用のシークレット カジノ

労働および雇用リスクは、企業が定期的に実施すべきリスク システムの予防策です，近年、労働者雇用のリスクは日に日に高まっています，したがって、会社が注意を怠ると、企業に計り知れない損失を引き起こす可能性があります。企業は完全な従業員規定と規則および規制を確立する必要があります，そして健全な従業員評価とインセンティブ制度を確立する必要があります，同時に、人為的なシークレット カジノを防ぐために、準拠した処罰メカニズムも確立されるべきです。

2.8 紛争解決のシークレット カジノ

紛争解決は訴訟と仲裁に分けられる，企業は、訴訟と仲裁の開始と実施に関するルールを確立する必要があります，決定したら、紛争解決メカニズムを使用して問題を処理します，企業は迅速に対応する必要があります，すでに発生した問題がさらに不利になるような、時間のかかる長期にわたるプロセスは避けてください，スタートアップに関する紛争も確立する必要があります ソリューション基準と評価システム，訴訟および仲裁執行中の報告および連絡メカニズムを標準化する，紛争解決のシークレット カジノを軽減するため。

この記事の著者: 弁護士のチェン・リー、神豪シークレット カジノ事務所のパートナー。