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ご存知かもしれませんが, ドイツには透明登録簿 (Transparenzregister) があります (有名な商業登録簿とは別に), ハンデル登録).
透明性登録制度は、i の背後にある受益者を特定するために 2017 年に導入されました.a. ドイツの法人 (e.g. GmbH; AG) および登録パートナーシップ (e.g. OHG, KG), など. これはドイツのマネーロンダリング法 (GeldwäscheG - GwG) に由来しており、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止することを目的としています.
ドイツ透明登録簿の改訂版が発効していることにご留意ください, 8 月 1 日以降, 2021, 行動を求める.
改訂以降, もう議論はできない, 受益者を透明性登録局に報告する必要はない, そのような情報は、他のドイツの公開されているレジスタからも取得できます (e.g. コマーシャルから-, パートナーシップ- または会社登記簿).
8 月 1 日以降, 2021, 透明性レジスタは別の完全なレジスタであることが判明, 受益者に関する情報を一度提出するだけでなく, ただし、最新の状態に保つため.
中華圏の企業や個人がドイツ企業の株式も経営/保有する場合, したがって、それらも改訂の影響を受けることになります.
ドイツ語についてしたがって、中国の企業/個人は、受益者(通常は株主です)に関する以下の情報を透明性登録簿に提出する必要があります:
l名 & 姓
l生年月日
l居住地
l自然 & 受益権の範囲
受益者は会社の株式の 25% 以上を保有する自然人です, この範囲で議決権を制御するか、同等の方法で制御を行使する.
そのような人物が特定できない場合, 法定代理人, i.e. 常務取締役 (Geschäftsführer) または取締役会メンバー (Vorstand) など., 受益者とみなされます.
報告(期限)にはまでの移行期間があります。
l6 月 30 日, GmbH の場合は 2022 年;
l3 月 31 日, AG の場合は 2022 年;
l12 月 31 日, 2022 は、登録対象となる他のすべての人物に適用されます (i.a. KG の場合)。
疑わしいプロバイダーがすでに透明性登録簿への登録を申し出ているという事実を考慮して, 場合によっては高額な手数料がかかる, 中国の企業/個人に対しては、次の Web サイト経由でのみ透明性登録の登録と入力を自分で行うようお願いします:
www.transparenzregister.デ
これはドイツ連邦共和国の公式プラットフォームです, ドイツ連邦官報の発行者によって管理されています.
報告しないという選択肢はありません: 報告の違反は行政犯罪として行政罰金を科せられる可能性があります, 100 から開始,000 1 まで,000,000 ユーロ、または報告要件に違反することで得られる経済的利益の 2 倍.
*原著者:
ミスター. トーステン・マコウカ, LL.M.
メール:makowka@smr-legal.デ
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